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铅封涉案28亿元!泉州出动700多警力,95人被抓!

返回列表 来源:ava 浏览: 发布日期:2020-02-07 06:40:38【

泉州警方集结700多名警力

30多个追捕小组同时出击

在山东淄博和福建厦门、福州、莆田

及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地

捣毁犯罪窝点27个,抓获主要成员95名

涉案金额高达28亿元

晋江市公安局今天上午

召开新闻发布会通报该起案件

这个犯罪团伙干的事

实在太缺德!

铅封涉案28亿元!泉州出动700多警力,95人被抓!

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“第四方支付平台”为网络黑灰产业洗钱

今年3月27日,泉州、晋江两级警方发现,一个名为“通宝支付”的网络平台很是可疑。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网上搭建“通宝支付”平台,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大

泉州、晋江两级警方成立专案组,经过1个多月的深入调查发现,“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”。民警介绍,当前流行的支付宝、微信等“第三方支付”,便捷高效,这让赌博、私彩等非法网站也蠢蠢欲动。但支付宝、微信财付通等第平台具有严格监管机制,非法网站无法接入,交易过于频繁还会被冻结。

第三方支付提供的是资金清算通道,而“第四方支付”提供的是在支付基础上的多种衍生服务,通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

“通宝支付”平台通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口等支付工具,提供综合支付服务。办案民警介绍,“通宝支付”平台为“商户”( 赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的他人实名网络支付账户后,再通过网络账户提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户,其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。

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700多名民警分赴多地? 抓获95名主要成员

掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,泉州警方成立收网行动领导小组,详细制定收网行动工作方案,下设晋江、安溪两个战区指挥部,调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动,分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。

今年5月10日,30多个追捕小组同时出击在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个,网 络 支 付 宝 账 户1342个,扣押银行卡915张,电脑21台,手机157部。郑某尼就是在晋江被抓获。

“当时我们进门的时候,展架上的智能手机还在运作,屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机,该犯罪团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。”民警介绍。

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刑满释放两月又开始经营? ??涉案28亿元